主题：凯诺科技第五次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　凯诺科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会第四届第五次会议于2008年11月25日在公司会议室召开，会议通知已于2008年11月18日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。董事长陶晓华先生主持了会议，会议应到董事6人，实到陶晓华、王建华、赵方伟、张建良、朱正洪、王莉等董事6人，3名监事及其他高级管理人员全部列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了下列事项：
　　1、审议通过了关于公司增加经营范围的议案
　　公司由于收购了海澜国际贸易有限公司国贸大厦，开展商务房产租赁业务，公司的经营范围将有所增加，增加的经营项目为：自有房屋的租赁及物业管理（以工商部门核定的为准）。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　该事项尚需提交公司股东大会审议表决。
　　2、审议通过了关于修改《公司章程》的议案（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　该事项尚需提交公司股东大会审议表决。
　　3、审议通过了关于制订《公司敏感信息排查管理制度》的议案（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　上述第1、2项事项尚需提交公司股东大会审议，具体会议时间将另行通知。
　　特此公告
　　凯诺科技股份有限公司
　　董事会
　　二○○八年十一月二十六日



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