主题：长江电力股份有限公司2015年年度股东大会决议公告





　　证券代码：600900 证券简称：长江电力(12.370, 0.05, 0.41%)公告编号：2016-029

　　中国长江电力股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2016年5月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区玉渊潭南路1号B座中国长江三峡集团公司大楼207会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　股东大会大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席3人，董事长卢纯、副董事长张诚、董事杨亚、董事李季泽、独立董事郑卫军因公未能出席会议；

　　2、 公司在任监事6人，出席0人，监事会主席林初学、监事周晖、莫锦和、卢丽平，职工监事姚金忠、王晓健因公未能出席会议；

　　3、 总经理张定明、财务总监谢峰出席会议;

　　4、 董事会秘书楼坚因公未能出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2015年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：公司2015年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：公司2015年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：公司2015年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：关于发行境外债券有关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　10、 关于增选公司董事的议案—非独立董事

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　　11、 关于增补监事的议案

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案 5为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：杨继红、杨兴辉

　　2、 律师鉴证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人

　　的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范

　　性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　中国长江电力股份有限公司

　　2016年5月20日


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