主题：华泰股份第八届监事会第十二次会议决议公告



　　证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2017-016

　　山东华泰纸业股份有限公司

　　第八届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东华泰纸业股份有限公司(下称“公司”)第八届监事会第十

　　二次会议于 2017 年 7 月 5 日在公司会议室召开。会议应到监事 7 人，

　　实到 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经过充分讨论，审议了如下议案：

　　一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司监事会认为本公司符合非公开发行股票的各项条件。

　　表决结果：同意票 5 票，否决票 0票，弃权票 0票。关联监事李刚、任文涛回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议并逐项表决通过了《关于调整华泰股份 2016 年度非公开发行股票方案的议案》

　　1、发行股票种类和面值

　　本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股(A 股)，每股股票面值为人民币 1.00 元。

　　表决结果：同意票 5 票，否决票 0票，弃权票 0票。关联监事李刚、任文涛回避表决。

　　2、发行方式和发行时间

　　本次非公开发行股票采取向特定投资者非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内选择适当时机实施本次发行。

　　表决结果：同意票 5 票，否决票 0票，弃权票 0票。关联监事李刚、任文涛回避表决。

　　3、发行价格和定价原则

　　本次发行的定价基准日为本次非公开发行 A 股股票的发行期首日。本次非公开发行 A 股股票的价格不低于定价基准日前二十个交易日 A 股股票交易均价的 90%(定价基准日前二十个交易日 A 股股票交易均价


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