主题：大冶有色金属有限公司召开二○○八年度股东会、董事会、监事会会议

有限公司召开二○○八年度股东会、董事会、监事会会议
来源：记者 张国平 发表时间：2009-4-29
4月10日，大冶有色金属有限公司二○○八年度股东会暨第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议在公司三楼会议室顺利召开。
第二届董事会第三次会议由董事长张麟主持，公司董事参加了会议，公司监事、高级管理人员及相关部门负责人列席了会议。会议审议通过了《公司总经理工作报告》、《2008年公司财务决算报告》、《2008年公司利润分配方案》、《关于实施铜冶炼节能减排改造项目建设的议案》、《公司2009年投资计划》、《公司向银行申请2009年综合授信融资额度的议案》、《关于与北京长电创新投资管理有限公司开展委托贷款业务的议案》、《关于公司2009年日常经营相关的关联交易的议案》、《关于公司吸收合并三家矿山全资子公司的议案》、《关于修改公司章程的议案》以及《公司股东会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司投资、担保、借贷管理制度》等十七项议案。
2008年,公司积极应对全球性金融危机的巨大影响，产品产量和各项技术指标都有了很好的提高，保持了稳定的效益水平。全年实现销售收入150亿元，利税总额7.62亿元，其中利润2.35亿元。会议对公司经营层的工作进行了充分肯定，要求公司2009年将改制上市作为重点工作，全面提高公司的管理水平和技术水平，力争打造一个“资源丰富、运作规范、信息透明、业绩优良”的有色金属企业。
会议同意2009年公司工作的指导思想是：认真贯彻党的十七大、十七届三中全会、省委九届五次、六次全会精神，深入贯彻落实科学发展观，密切关注国内外市场变化和国家宏观经济政策走向，以确保公司整体盈利为首要目标，着力推进“五大战略”的实施，着力推进企业经营机制转换，着力推进管理创新和科技创新，着力提高经营运作水平和作风建设水平，着力构建和谐有色，以超常的思维和超常的措施应对超常的困难，奋力实现“一确保二加快三提高”目标，加快推进公司进一步做大做强。
第二届监事会第三次会议由监事会副主席刘匡华主持，会议审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》、《公司监事会议事规则》、《关于推选公司监事会主席的议案》三项议案;选举黄朝旭同志为公司第二届监事会主席。
二○○八年度股东会由董事长张麟主持，省国资委副主任王侃、大冶有色金属公司经理张麟、中国长江电力股份有限公司董事会秘书楼坚、信达资产管理公司武汉办经理李曙光、华融资产管理公司武汉办经理杨俊汉、中国建设银行股份有限公司黄石支行行长陶霄云分别代表股东参加了会议。公司监事、高级管理人员及相关部门负责人列席了会议。
会议分别对第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议通过的决议，根据《章程》规定须提交股东会审议的十七项议案进行了审议并表决通过。同时，会议要求公司经营层对股东会、董事会作出的决议要明确工作目标，落实责任人，定期考核。
大冶有限董事长、总经理张麟代表经营层表示，将坚持以科学发展观为指导，一手抓解困、一手抓发展，坚定信心，沉着应对，克难攻坚，坚持向管理要效益，向政策要效益，向发展要效益，创造较好的业绩，回报股东，回报职工，回报社会。


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