主题：华泰股份(600308)第六届董事会第七次会议决议公告


股票代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2009-036
山东华泰纸业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　山东华泰纸业股份有限公司（以下简称公司）第六届第七次董事会通知于2009年11月20日以传真和电子邮件发出，2009年11月25日在公司会议室召开，会议应到董事9人，出席董事9人，部分监事列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李建华先生主持，审议通过了如下事项：
　　一、审议通过了《关于将公司公开发行股票部分募集资金用于补充公司流动资金的议案》
　　目前根据公司募集资金投向的项目资金使用情况，公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将不超过2亿元的募集资金用于补充公司流动资金，使用期限从2009年12月16日至2010年6月15日。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需公司股东大会审议。
　　公司独立董事关于将公司公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的独立意见：在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，减少银行借款，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
　　国联证券股份有限公司关于山东华泰纸业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见，国联证券认为：
　　1、根据华泰股份董事会议案的承诺：在闲置募集资金用于补充流动资金到期后，将用自有流动资金或流动资金借款归还；如募集资金的使用进度加快，将及时以自有资金或银行借款提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金。因此，使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。
　　2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额上限为2亿元，未超过2009 年增发所募集资金净额50%，但超过本次增发所募集资金金额的10%，该事项需要提交公司股东大会审议批准。
　　3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限不超过6 个月，符合"单次补充流动资金时间不得超过6 个月"的相关规定。
　　因此，华泰股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定。
　　二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
　　公司现聘请的审计机构万隆亚洲会计师事务所有限公司因和北京五联方圆会计师事务所以及中磊会计师事务所总部及其部分分所正式合并，经国家工商行政管理总局审核同意、北京市工商行政管理局核准登记及北京市财政局备案确认，合并后的会计师事务所名称为国富浩华会计师事务所有限公司。
　　鉴于国富浩华专业的服务态度和丰富的从业经验，为保证公司财务审计工作的延续性与正常运行，公司决定2009年度审计机构将由国富浩华会计师事务所继续履行。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需公司股东大会审议。
　　三、审议通过了《关于与山东斯道拉恩索华泰纸业有限公司关联交易的议案》
　　鉴于本公司业务量持续增加，根据公司现有的生产能力及订单数量，公司拟委托参股公司山东斯道拉恩索华泰纸业有限公司生产3500吨新闻纸，并由公司负责统一销售，委托价格为3500元/吨（含税价）。本次关联交易金额为1225万元。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事李建华、李刚回避表决。
　　独立董事对本次关联交易发表了如下独立意见：
　　1、本次关联交易已获得公司董事会审议通过，关联董事回避表决。审议程序合法有效。
　　2、本次关联交易定价主要根据其生产成本及相关费用确定，定价方式及价格公平、合理。
　　3、本次交易完成后，有助于上市公司完成客户生产订单。
　　四、审议通过了《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　山东华泰纸业股份有限公司
　　董事会
　　2009年11月25日


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